Cumplimiento - Programa de Seguridad - Comercio estratégico.

Bajo el Programa de Aplicación de Controles de Comercio Estratégico (STCE), se organizaron los siguientes eventos de capacitación:

• 13 talleres nacionales (Argelia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Chile, Jamaica, Kazajstán, Malasia, Marruecos, Perú, Tayikistán, Togo y Túnez);
• 1 taller de capacitación para países de los Balcanes Occidentales (Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia);
• 2 talleres de capacitación para capacitadores dirigidos respectivamente a funcionarios de habla inglesa y rusa interesados ​​en ser acreditados como expertos de STCE
  
  

Hasta la fecha, 14 miembros de la OMA han informado a la Organización que sus formadores acreditados están organizando eventos STCE en sus países, mientras que otros cinco miembros han licenciado el material de capacitación STCE de la OMA para su uso en sus academias o programas nacionales de capacitación.

La  Guía de Implementación de la Aplicación Estratégica de Control de Comercio (STCE)  que está disponible en cinco idiomas ha sido actualizada y será traducida a cuatro idiomas adicionales.

Con respecto a las armas pequeñas y ligeras, se realizaron tres talleres de capacitación de formadores para nueve países del sudeste asiático. Los capacitadores acreditados realizaron un taller nacional de capacitación en Camboya, Indonesia, Myanmar, Filipinas y Tailandia, donde los oficiales de las agencias de aplicación de la ley se unieron a sus contrapartes de Aduanas para toda o parte de la capacitación. Posteriormente, estas administraciones aduaneras participaron en dos operaciones coordinadas de la OMA dirigidas a envíos ilícitos de APAL y durante las cuales se realizaron cuatro incautaciones de armas y municiones, así como incautaciones de drogas.

En junio de 2019, se lanzó un proyecto SALW financiado por la UE de dos años en asociación con Small Arms Survey e INTERPOL. El proyecto busca aumentar la capacidad de los miembros en la región del Medio Oriente y África del Norte para restringir los movimientos ilícitos de armas.

Controles de pasajeros

Se organizaron dos talleres sobre controles de pasajeros aéreos que se centraron en el uso de información anticipada recibida de las aerolíneas (es decir, API y PNR) para países del sudeste asiático y el Pacífico. Los participantes también abordaron las técnicas utilizadas en el examen de equipaje y en el interrogatorio y la búsqueda de personas. Además, aprendieron a usar el análisis de comportamiento y la interpretación del lenguaje corporal para identificar a los pasajeros de alto riesgo. Se realizó una capacitación similar en Uganda.

La OMA también apoyó a la Aduana de Maldivas en el despliegue y uso del Sistema Global de Evaluación de Viajes (GTAS), para recopilar información anticipada de pasajeros (API) y datos de registro de nombre de pasajero (PNR). También realizó varias misiones en el sudeste asiático, como parte del Proyecto de Seguridad de Asia Pacífico, para evaluar la posibilidad de desplegar la herramienta en esos países.

Productos químicos precursores explosivos

Bajo el Programa Global Shield (PGS), una iniciativa destinada a crear capacidad para contrarrestar el tráfico ilícito y el desvío de precursores de explosivos químicos y otros componentes contenidos en dispositivos explosivos improvisados ​​(IED), se realizaron tres cursos de capacitación para instructores para 59 funcionarios de Reunión del sudeste asiático. Los formadores acreditados de Bangladesh, Tailandia, Indonesia, Camboya, Filipinas y Myanmar ya informaron haber impartido cursos a un total de 170 funcionarios.

La Secretaría coordinó tres operaciones, la primera fue una operación piloto que se llevó a cabo en Bangladesh y las otras dos que siguieron a un total de nueve administraciones aduaneras del sudeste asiático. Se informaron cinco incautaciones de precursores explosivos junto con incautaciones de drogas y armas.

Se realizaron varias capacitaciones para países de África Oriental y la región MENA.

Se organizaron dos talleres de capacitación de formadores para países de la región de la WCA, que crearon conciencia sobre los IED y los componentes relacionados, así como sobre las amenazas terroristas en la región. Los talleres también incluyeron capacitación práctica sobre el uso de equipos (espectrómetros, kits de campo, etc.), así como herramientas de la OMA como el nCEN.

Equipo

Algunos países que participan en el Proyecto de Seguridad de Asia Pacífico también recibieron equipos. Se distribuyeron un total de 65 espectrómetros Raman, 19 dispositivos de rayos X Backscatter, 8 analizadores de metales preciosos XRF y 1030 kits de prueba de campo PGS durante los dos años de vida del proyecto. Además, los oficiales de lucha contra el contrabando e inspección recibieron capacitación sobre el uso y las características de seguridad de estos dispositivos técnicos.

Operaciones

Bajo PGS, se realizó una operación de cumplimiento en Bangladesh. Además, INTERPOL y la OMA organizaron otras dos operaciones dirigidas al contrabando de efectivo a granel y al tráfico de armas: la Operación TRIGGER MENA y la Operación NEPTUNE II.

Financiamiento del terrorismo

En conjunto con INTERPOL y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Japón, se llevó a cabo un taller de una semana contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Japón, con 26 administraciones de la región de Asia / Pacífico participando en el evento. Se realizó una operación de cumplimiento, llamada TENTACLE, como seguimiento de este taller. La OMA también organizó un taller similar para los países de la región MENA.

Proyectos de seguridad enfocados regionalmente

El Proyecto de Seguridad de Asia Pacífico (APSP) que comenzó en marzo de 2017 finalizó en junio de 2019, y muchos de los talleres y actividades mencionados anteriormente se relacionan con este Proyecto. El Proyecto de Seguridad de África Occidental y Central (WCA-SP) comenzó en abril de 2018 y se realizó una misión de alcance en los países participantes para evaluar las amenazas terroristas que enfrentan y definir efectivamente las necesidades de los países en términos de asistencia técnica, capacitación y capacidades ( por ejemplo, equipo).

PROGRAMA DE INGRESOS

Auditoría posterior al despacho (PCA)

Junto con la revisión de las herramientas existentes, las actividades de creación de capacidad de PCA se centraron en la capacitación práctica para auditorías basadas en sistemas. Se ha desarrollado un paquete PCA avanzado para auditores que ya tienen conocimientos básicos sobre el concepto PCA: los ejercicios se ocupan de la planificación de la auditoría, el análisis de los datos de la Aduana, la revisión de la información comercial, el uso de plantillas de auditoría, como un cuestionario de sistemas, informes de auditoría, etc.

El paquete también incluye estudios de casos sobre irregularidades como subvaloración, clasificación errónea, fraude de origen y problemas específicos de la industria. El paquete se puso a prueba en Sudáfrica, donde se adoptó un enfoque de auditoría basado en sistemas en 2010 como parte del desarrollo de su programa Preferred Trader.

¡Los funcionarios que no estén familiarizados con las prácticas de auditoría pueden consultar los módulos de aprendizaje electrónico disponibles en CLiKC! plataforma o leer detenidamente las pautas de PCA de la OMA , y puede asistir a un taller introductorio sobre PCA. Tal taller se realizó en Armenia, Sri Lanka y Vanuatu, para ayudar a estos países a desarrollar sus capacidades de PCA.

Se entregaron misiones de diagnóstico en Camerún, Jordania, Qatar, Palestina, Pakistán y Tonga. Además, se realizó una misión conjunta de diagnóstico de gestión de riesgos y PCA, la primera de su tipo, para Armenia y Eswatini. En base a los resultados exitosos de estas misiones, se están considerando actividades conjuntas similares para el futuro. La OMA también participó en un evento de capacitación de PCA organizado por la administración aduanera de los Países Bajos para representantes de la Aduana de China.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS E INTELIGENCIA

Se ha desarrollado una Herramienta de diagnóstico de gestión de riesgos, que permite llevar a cabo una revisión exhaustiva de la política, estrategia e infraestructura de gestión de riesgos de una administración de aduanas (incluida la implementación). La herramienta se presentará al Comité de Aplicación en marzo de febrero de 2020.

Con respecto a las actividades de creación de capacidad, la OMA apoyó a 27 de sus miembros para mejorar la aplicación de la gestión de riesgos en sus respectivas administraciones. Se brindó capacitación a oficiales en Argelia, Bahamas, Burundi, Costa de Marfil, Gambia, Irán, Kazajstán, Moldavia, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Perú, Tanzania, Tailandia, Uzbekistán, Zambia y Zimbabwe, así como en países del Islas del Océano Pacífico, a saber, Fiji, Papua Nueva Guinea, Samoa, Tonga y Vanuatu.

Se llevaron a cabo misiones de diagnóstico para identificar las fortalezas, debilidades y lagunas en los sistemas y prácticas de gestión de riesgos en Antigua y Barbuda, Belice, Eswatini y Guyana.

PROGRAMA DE DROGAS Y PRECURSORES

Proyecto AIRCOP

Veintidós Fuerzas de Tarea Conjuntas de Interdicción Aeroportuaria (JAITF) están actualmente operando bajo el Proyecto AIRCOP, un proyecto administrado en conjunto con la UNODC e INTERPOL, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los aeropuertos internacionales para detectar e interceptar drogas y otros bienes ilícitos, así como para detectar pasajeros de alto riesgo, incluidos los combatientes terroristas extranjeros (FTF).

Los equipos reciben capacitación regularmente, y sus capacidades de análisis de riesgos se probaron una vez más durante el funcionamiento de la Operación COCAIR VII. También se está considerando la creación de un JAITF en Costa Rica y en Cuba, y ya se ha llevado a cabo una misión de evaluación en estos países.

Programa de control de contenedores (CCP) de UNODC-WCO

El PCCh es una iniciativa conjunta entre la UNODC y la OMA. Las Unidades de Control de Puertos (PCU) establecidas bajo el PCC están, actualmente, totalmente operativas en más de 80 puertos (incluidos los puertos secos) en 50 países. Un elemento integral y esencial del PCC es facilitar la creación de redes entre las PCU gracias al sistema WCO ContainerCOMM, que proporciona la infraestructura necesaria para el intercambio rápido y seguro de información e inteligencia de forma electrónica.

Se implementó un programa conjunto separado sobre control de carga aérea en 14 aeropuertos en varias regiones, con 4 países programados para unirse al segmento en los próximos meses.

La PCU y las Unidades de Control de Carga Aérea (ACCU) reciben capacitación regular y, desde el 1 de julio de 2018, se han impartido 194 actividades de capacitación sobre diferentes técnicas para desarrollar aún más sus habilidades. En 2019, se lanzó una capacitación específica sobre el comercio ilícito de madera en América Latina y el sudeste asiático.

Expertos en carga aérea

A medida que más y más miembros de la OMA solicitan capacitación en técnicas de selección de objetivos en el sector aéreo y a la luz de los numerosos programas de la OMA que ahora se centran en este modo de transporte, la OMA organizó un taller de acreditación para expertos en el perfil de pasajeros y carga de alto riesgo . Ocho expertos fueron acreditados y podrán apoyar a la Secretaría de la OMA en la realización de actividades de creación de capacidad en esta área.

PROGRAMA DE DPI, SALUD Y SEGURIDAD

Se llevaron a cabo once actividades de creación de capacidad, en forma de seis seminarios regionales o nacionales (Bahamas, Ghana, Senegal y miembros de la ASEAN) y cinco misiones de diagnóstico (Afganistán, Camboya, Georgia, Laos y Myanmar).

Los expertos de la OMA también facilitaron y / o apoyaron más de 10 talleres organizados por otras organizaciones como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (USPTO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OiE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y Crimen (UNODC), así como el Programa de Control de Contenedores (CCP) de UNODC / WCO.

Una operación regional, llamada MIRAGE, fue coordinada por la OMA durante un período de nueve días en 14 países africanos, lo que resultó en la intercepción de alrededor de 20 millones de productos de calidad inferior o falsos, la gran mayoría de los cuales estaban relacionados con productos farmacéuticos. Además, los expertos de la OMA respaldaron activamente la operación mundial anual contra los medicamentos ilícitos, conocida como Pangea, dirigida por INTERPOL.

La OMA también participó en la Conferencia Internacional titulada “Respeto por la PI: creciendo desde la punta de África” organizada por la OMPI en Sudáfrica. En la edición de febrero de 2019 de WCO News se publicó un artículo que destaca algunos de los debates celebrados en el evento.

PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE

Operación DEMETRO IV

El DEMETRO IV , que tuvo como objetivo el comercio ilícito de desechos peligrosos, se llevó a cabo del 4 de junio al 8 de julio de 2018 con la participación de 73 administraciones de aduanas. Nueve países informaron 134 incautaciones por un total de más de 164,000,000 kg de desechos peligrosos. En noviembre de 2018, se llevó a cabo un evento informativo formal, durante un taller sobre temas ambientales organizado en el Centro Regional de Capacitación de la OMA en Shanghai, China.

Proyecto INAMA Comercio Internacional de Especies Silvestres en Peligro de Extinción Fauna y Flora (CITES).

Lanzado en octubre de 2014, el Proyecto INAMA tiene como objetivo fortalecer la capacidad de aplicación de las administraciones aduaneras específicas en África Subsahariana y Asia, al tiempo que se centra en el comercio ilegal de vida silvestre, en particular las especies en peligro de extinción incluidas en la Convención sobre el

Se llevó a cabo una primera misión de apoyo en Togo para evaluar su capacidad de aplicación en lo que respecta a las especies cubiertas por la CITES y la lucha contra el comercio ilegal de vida silvestre, y para proporcionar asesoramiento sobre el camino a seguir. También se llevaron a cabo misiones de monitoreo en Burkina Faso, Camerún, Tanzania y Uganda para medir la implementación de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo desarrollado en una etapa previa como parte del Proyecto, y para redactar recomendaciones. Además, los expertos de la OMA brindaron apoyo a Mozambique y Sri Lanka en el desarrollo de un curso de capacitación sobre la CITES y el comercio ilegal de vida silvestre como parte de sus planes de estudio nacionales de capacitación.

Además, se desarrolló una herramienta para evaluar las capacidades de gestión de riesgos en relación con el comercio ilícito de vida silvestre. Se utilizó para evaluar las administraciones de aduanas de Malawi y Vietnam. Se elaboraron informes detallados de evaluación que contienen recomendaciones a seguir por ambos países.

Además, se realizaron tres talleres organizados conjuntamente con INTERPOL y destinados a fortalecer la cooperación operativa entre agencias: uno para los países del África subsahariana que hablan inglés o portugués, otro para los que hablan francés y un tercero para los países asiáticos que participan en el proyecto. La operación PRAESIDIO siguió estos eventos. Además, la OMA y la INTERPOL unieron fuerzas para organizar la Operación THUNDERBALL, con el mismo objetivo de fortalecer la cooperación aduanera / policial.

PROGRAMA DE PATRIMONIO CULTURAL

El enfoque que se probó en la región MENA en 2017, donde los problemas de seguridad, desarrollo y protección del patrimonio cultural se abordaron juntos, también se usó en la región de África Occidental y Central (WCA). Primero se organizó un taller para analizar la situación de seguridad en la región, identificar brechas en la conciencia y las habilidades de los funcionarios de aduanas, y redactar recomendaciones. Sobre la base de estos resultados y utilizando el Manual de capacitación sobre la prevención del tráfico ilícito del patrimonio cultural (PITCH), se impartió capacitación.

También se realizó un evento de capacitación PITCH en Cuba, bajo los auspicios del Programa CCP UNODC / WCO. En asociación con la OSCE, la Secretaría también organizó capacitaciones para cuatro países de Asia Central. También contribuyó a la formación transfronteriza UNESCO-Carabinieri para las autoridades rumanas y moldavas, así como al Taller del patrimonio cultural para las agencias de aduanas, aplicación de la ley y seguridad iraquíes organizado por la Misión Consultiva de la UE (EUAM) en Bagdad.

Además, se realizó una investigación de trabajo de campo en Burkina Faso y Níger. Los resultados de este trabajo de campo han proporcionado conocimiento crítico para mejorar la capacitación brindada en la región y para alimentar las discusiones a nivel estratégico.

Además de llevar a cabo la capacitación, el personal de la Secretaría contribuyó a la operación conjunta de aplicación de Aduanas / Policía, cuyo nombre en código es Pandora III , junto con INTERPOL, Europol, la Guardia Civil española y la policía holandesa. Brindaron coordinación y análisis operativos y desarrollaron una plantilla de informe de incautación compatible con CENcomm para garantizar la armonización de los informes de incautación tanto de Aduanas como de Policía.

El número de personas que utilizan la plataforma ARCHEO está creciendo. Actualmente tiene 270 usuarios de casi 100 países en comparación con 236 usuarios de 90 países en el período de informe anterior. ARCHEO se utiliza tanto para enviar alertas y advertencias sobre posible tráfico como durante las investigaciones para apoyar consultas relacionadas con la identificación de objetos culturales.

Otro resultado del trabajo del Programa es un número creciente de solicitudes de países de bienes culturales incautados por las administraciones aduaneras para su restitución, solicitud que recibió el apoyo de la OMA.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS OPERATIVAS ADUANERAS PARA LA APLICACIÓN Y EL CONTROL (COPES)

El programa COPES cubre cuestiones relacionadas con la seguridad fronteriza, la recopilación de pruebas, las incautaciones, las investigaciones y los enjuiciamientos. Aunque no todas las administraciones aduaneras tienen poderes de investigación judicial, están destinadas a ser beneficiarias del Programa como parte integral de la cadena penal aduanera. Para superar estas diferencias legales y administrativas, el programa se dirige al personal de varias agencias de aplicación que trabajan en la frontera (Aduanas, Policía y otras agencias).

El material de capacitación se ha seguido desarrollando y ahora cubre un espectro muy amplio, que va desde una introducción a los principales conceptos de aplicación de la ley, hasta investigación financiera, técnicas de investigación criminal y asuntos relacionados con el enjuiciamiento.

Durante el período 2018/2019, se organizaron varias capacitaciones a solicitud de las administraciones aduaneras, incluidas las administraciones que brindan capacitación a sus colegas extranjeros, oa solicitud de los gerentes de los programas de aplicación de la OMA relacionados con drogas, medio ambiente y bienes culturales, y Programa de control de contenedores.

Para ser más específicos, se organizaron cuatro seminarios regionales de sensibilización que reunieron a gerentes de alto nivel, catorce talleres técnicos regionales o nacionales para oficiales de primera línea y fiscales, así como dos talleres de capacitación para capacitadores. Además, se realizó una evaluación de capacidades en un país.

Albania, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Benin, Camerún, República Centroafricana, Congo, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Gabón, Guinea, India, Indonesia, Jamaica, Japón, Kosovo, Malasia, Maldivas, Mali , Mauritania, Mauricio, Mongolia, Montenegro, Níger, Perú, Senegal, Tailandia, Togo y Túnez se beneficiaron del Programa COPES.

HERRAMIENTAS DE LA OMA

La suite CEN

El paquete CEN incluye tres aplicaciones independientes, a saber, la Red de Control de Aduanas (CEN), el CEN Nacional (nCEN) y la plataforma de comunicación CEN (CENcomm), que son de naturaleza compatible y complementaria, cada una de las cuales apoya a la Aduana con la digitalización de operaciones procesos en el campo de la aplicación.

Durante el período 2018/2019, el nCEN se desplegó en la República Democrática Popular Lao, Senegal, Santa Lucía, Jamaica, Serbia y Pakistán. La herramienta se ha implementado en 35 países, con 15 implementaciones planificadas en los próximos meses. Se ha mejorado con la adición de una capacidad de selectividad automática, que permite al sistema mostrar automáticamente conexiones entre diferentes casos (entradas de bases de datos) en función de los campos de datos nominales y algunos campos de datos narrativos. También se proporcionó capacitación adicional sobre el sistema y el análisis de datos a Seychelles y Filipinas.

CENcomm sigue siendo una herramienta popular. Durante el período 2018/2019, la plataforma de comunicación se utilizó durante 92 operaciones, así como en el marco de varios proyectos. Se ha desarrollado una versión modernizada de la aplicación CENcomm para mejorar la interfaz de usuario, mejorar las características de seguridad de la aplicación, proporcionar una solución de trabajo fuera de línea a la luz de los frecuentes problemas de Internet en diferentes partes del mundo, para asegurar la compatibilidad con dispositivos móviles, y para introducir mejoras de funcionalidad para permitir una mejor gestión e interoperabilidad con otras aplicaciones CEN.

Sistema de orientación de carga de la OMA (CTS)

El WCO CTS permite a los países usuarios capturar información electrónica avanzada del manifiesto de carga y realizar evaluaciones de riesgos, perfiles y objetivos. Hasta la fecha, la capacidad de carga marítima del CTS se ha desplegado en 11 países: Bahamas, Chile, Georgia, Jamaica, Kenia, Maldivas, Panamá, Filipinas, Singapur, Sri Lanka y Ucrania. Además, la capacidad de carga aérea del CTS se ha finalizado y desplegado en estos países.

Durante el período 2018/2019, los expertos de la OMA trabajaron para finalizar el despliegue de la herramienta en Kenia, evaluaron la implementación de la herramienta en Sri Lanka, capacitaron a capacitadores en Jamaica y las Maldivas, y visitaron las Seychelles para planificar el despliegue de la herramienta.

DELITOS ELECTRÓNICOS

Se ha publicado un nuevo material de orientación : "Guía de investigación informática 2018", "Tecnologías emergentes que afectan a las aduanas" y "Pautas para el examen de dispositivos digitales para funcionarios de fronteras".