Operación TENTACLE de la OMA Asia/Pacífico II: Las incautaciones superan los 19 millones de euros en monedas, oro y metales preciosos

En una iniciativa regional coordinada, el Programa ALD/CFT de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), en colaboración con organizaciones asociadas, llevó a cabo la Operación TENTACLE Asia/Pacífico II del 2 de abril al 4 de junio de 2023. Ocho (08) administraciones de Aduanas de Asia-Pacífico, En esta extensa operación regional participaron Australia, Bangladesh, Bután, India, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda y Singapur, junto con la Guardia Civil española.

La Operación TENTACLE Asia/Pacífico II superó los logros de operaciones anteriores de la OMA en términos de incautaciones relacionadas con operaciones de lavado de dinero y financiación del terrorismo que aseguraban activos valorados en más de 19 millones de euros en monedas mixtas, oro y otros metales preciosos. Estas incautaciones no sólo mostraron la escala de las redes criminales que blanquean dinero en el ámbito de la Aduana, sino que también enfatizaron la planificación y ejecución diligente por parte de los agentes de las agencias policiales participantes.

La operación descubrió una compleja red de actividades criminales, exponiendo múltiples redes Hawala con sede en Medio Oriente que estaban vinculadas con organizaciones de contrabando de metanfetamina en Myanmar. Durante la operación, las agencias de Aduanas y Policía que investigaban descubrieron que estas organizaciones criminales estaban comercializando oro a cambio de cargamentos de drogas ilícitas, un cambio marcado con respecto a los métodos de transacción tradicionales. Esta novedosa táctica añadió complejidad adicional a sus actividades ilícitas en curso y planteó obstáculos considerables para los organismos encargados de hacer cumplir la ley. La operación también reveló

numerosas redes organizadas de lavado de dinero basadas en el comercio (TBML), arrojando luz sobre los complejos esquemas financieros relacionados con el comercio internacional empleados por estas entidades criminales.

La operación tuvo como resultado la detención de 127 sospechosos, debilitando así considerablemente estas redes e impidiendo sus actividades financieras ilícitas. En particular, un tercio de los detenidos estaban directamente vinculados a redes de lavado de dinero basadas en oro, lo que pone de relieve el enfoque específico de la operación y su eficacia para neutralizar a actores fundamentales dentro de estas estructuras ilegales.

Los resultados notables de esta operación pueden atribuirse a la meticulosa planificación y cooperación entre los miembros de la OMA. Antes de la fase operativa, la Fuerza Fronteriza Australiana (ABF) organizó un taller preoperativo de desarrollo de capacidades en Brisbane, Australia, en noviembre de 2022. Durante este taller, los Puntos Nacionales de Contacto (NCP) de los países participantes perfeccionaron sus técnicas de investigación ALD/CTF y colaboró ??en el perfeccionamiento del plan para la iniciativa operativa.

La Operación TENTACLE descubrió patrones emergentes de ALD/CTF en la región de Asia/Pacífico, novedosos métodos de ocultación, ingeniosas estrategias TBML, principales centros de lavado de dinero, canales de tráfico de oro y efectivo a granel, y metodologías tácticas mejoradas para reforzar las iniciativas ALD/CTF en toda Asia. -Región pacífica. Este esfuerzo personifica la determinación de las administraciones de Aduanas participantes y la inquebrantable cooperación internacional para enfrentar los cada vez más complejos desafíos que presentan las organizaciones criminales transnacionales involucradas en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dentro de la esfera de Aduanas.

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